Да, действительно сообщение отправляется банком с текстом:

«Уважаемый клиент! В [месяц] [год] вы производили перечисления средств в адрес криптобирж.

Для подтверждения источника происхождения денежных средств за указанный период просим заполнить опросный лист и приложить подтверждающие документы при их наличии.

Пожалуйста, направьте их на e-mail a.documents@alfa-bank.by не позднее [дата], а в теме письма укажите ваше ФИО на русском языке.

Подробная информация здесь: https://infocenter.alfabank.by/article/17»

и/или

«Уважаемый клиент! Просим предоставить информацию по форме запроса ниже в отношении средств, полученных от криптобирж, за [месяц] [год] на почтовый ящик a.documents@alfa-bank.by.

В теме письма укажите ваше ФИО на русском языке.

Срок предоставления не позднее [дата]».
Необходимые сведения:
1) Описание деятельности, связанной с цифровыми знаками (токенами) (когда, как приобретались первоначально, какие дальнейшие действия осуществлялись по настоящее время).
2) Источник денежных средств, использованных для первоначальной покупки токенов
3) Выписка из личного кабинета/кошелька криптоплатформы с операциями по поступлениям и выводам средств (можно сформировать в личном кабинете).
4) Скриншоты из личного кабинета криптобиржи (включая лимиты и реферальные бонусы, если есть)
5) Адрес криптокошелька(ов) в блокчейне, из которого осуществляется перевод токенов на кошелек криптобиржи, с указанием сети.
Подробная информация тут: https://infocenter.alfabank.by/article/17»

Вы получили сообщение с просьбой предоставить документы, т.к. совершали финансовые операции, связанные с приобретением/отчуждением цифровых знаков (токенов) в указанный в сообщении период.

В данном случае банк действует на основании Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» статья 6 и на основании Договора о комплексном банковском обслуживании (п. 5.2.2 и 5.3.6).

Необходимо предоставить сведения и/или опросный лист (в т.ч. источник происхождения денежных средств) в соответствии с полученным от банка запросом. Более подробно можно ознакомиться в статье. 

Направить документы нужно на адрес электронной почты a.documents@alfa-bank.by, с указанием в теме письма ФИО на русском языке (полностью).  

Как только будет направлено письмо от вас со всеми необходимым документами - вы получите сообщение о их получении:

Сотрудник банка свяжется с вами только в случае, если пакета документов будет недостаточно, либо останутся уточняющие вопросы. Отправляется письмо с дополнительными вопросами или поступает звонок.

Нет, документы необходимо предоставить в установленные банком сроки в целях соблюдения норм законодательства.

Банк имеет право ограничить ваш доступ к InSync, Альфа-Клик, INSNC и WEB INSNC, также заблокировать карточки и закрыть счета, на основании ДКБО (п. 5.2.1).