Источник происхождения

Тип предоставляемого документа

Наследство

Свидетельство о праве на наследство.

Заем

Договор займа (нотариально заверенный) + документы, подтверждающие происхождение перечисляемых Займодавцем денежных средств.

Дивиденды/продажа доли имущества в Уставном фонде

Протокол общего собрания участников, Решение учредителей/собственников/акционеров, Решение единственного учредителя, договор купли-продажи доли в Уставном фонде. К перечисленным документам дополнительно предоставляется копия Устава.

Продажа имущества

Договор купли-продажи недвижимости/транспортного средства/прочее.

Дарение

Договор дарения (заверен нотариально) + документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств Дарителя.

Кредит

Выписка текущего/кредитного счета + расходный кассовый ордер, подтверждающие получение денежных средств в качестве кредита.

Депозит

Выписка депозитного счета, подтверждающая размещение денежных средств в депозит и нахождение их на счете сроком не менее 1 месяца + расходный ордер на снятие указанного депозита. Выписка не старше одного месяца от даты совершения финансовой операции (т.е. от даты снятия денежных средств).

Доход ИП, полученный в другом банке

Выписка текущего счета ИП, отражающая снятие/перечисление денежных средств в качестве личного дохода, либо налоговая декларация.

Денежные средства сняты наличными в другом банке

Выписка текущего счета, открытого в другом банке, отражающая снятие денежных средств и приходные операции за счет которых сняты наличные + расходный кассовый ордер. Дополнительно необходимо предоставить источник по приходным операциям (см. выше).

Денежные средства получены от родственников

Документы, подтверждающие наличие родственных связей (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и проч.) + документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств родственника (см. выше).

Денежные средства получены переводом в рамках одного физического лица из другого банка

Выписка по счету Банка-отправителя, отражающая перечисления в рамках одного физического лица, а также приходные операции за счет которых осуществлены данные переводы + документы, подтверждающие источник происхождения переводимых денежных средств (см. выше).

Зарплата и приравненные к ней выплаты

Трудовой договор/контракт (подписанный двумя сторонами и заверенный печатью организации (при ее наличии); справка о заработной плате и приравненных к ней выплат; расчетные листки; в случае зачисления заработной платы на счет, открытый в другом банке, выписка текущего счета, отражающая зачисление заработной платы (если в назначении платежа не конкретизировано «заработная плата/отпускные/премия и т.п.», то необходимо предоставить один из вышеперечисленных документов).

Оплата оказанных услуг/выполненных работ

Договор/контракт/оферта/соглашение + инвойс/акт (c указанием наименования работ/услуг, стоимости, сроков выполнения - подписаны двумя сторонами с заверены печатью заказчика).

Денежные средства получены в качестве дохода фрилансера/самозанятого

Совокупность документов:

1. Рамочный договор / оферта и инвойс/акт выполненных работ (подписан двумя сторонами, заверен печатью организации (при наличии));
2. Скриншоты личного кабинета и другие файлы, которые будут содержать идентификационные данные, сумму перечисления, наименование оказанной услуги, выполненных работ;
3. Декларации/квитанции/скриншоты об оплате единого налога с указанием ФИО;
4. Пояснение/описание о характере деятельности фрилансера от запроса заказчика до сдачи исполнителем выполненных услуг/работ.

Денежные средства получены в качестве выигрыша онлайн казино / букмекерской организации

Совокупность документов:

1. Скриншоты личного кабинета, содержащие идентификационные данные;
2. История депозитов, ставок/игр, вывода средств, содержащая информацию о выигрышах/проигрышах;
3. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, за счет которых были осуществлены ставки/игры, выигрыш от которых выводится;
4. Декларации/квитанции/скриншоты об оплате подоходного налога с указанием ФИО.

Денежные средства получены путем перечисления через платежные системы (например, PAYONEER, PAYSEND)

Совокупность документов:

1. Договор/контракт/соглашение/оферта, заключенный с первоначальным отправителем денежных средств, заверенный печатью и подписанный обеими сторонами (включая страницы с подписями сторон);

2. Выписка из платежной системы с отображением транзакций по перечислению ДС.

Денежные средства получены путем вывода из трейдинговых/брокерских  платформ

1. Договоры/ скриншоты личного кабинета с отображением покупки, продажи активов, ввода и вывода средств/ иные документы с отражением ваших идентификационных данных;
2. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, которые были первоначально использованы для приобретения активов.

Денежные средства получены путем вывода из криптоплатформ

1. Описание осуществляемой деятельности, связанной с цифровыми знаками (токенами) (в какой период, каким образом приобретались первоначально, какие дальнейшие действия осуществлялись по настоящее время);

2. Источник денежных средств, использованных для первоначальной покупки токенов;

3. Выписка из личного кабинета/кошелька криптоплатформы с операциями по поступлениям и выводам средств (можно сформировать в личном кабинете);

4. Скриншоты из личного кабинета криптобиржи (включая лимиты и реферальные бонусы, если есть);

5. Адрес криптокошелька(ов) в блокчейне, из которого осуществляется перевод токенов на кошелек  криптобиржи, с указанием сети.

Денежные средства получены путем перевода с карты на карту (Р2Р-переводы) (SBOL, Tinkoff)

1. Выписка по счету, чеки/квитанции/скриншоты с отображением ФИО отправителя, суммы, даты и времени перевода;
2. Документы, подтверждающие происхождение переводимых денежных средств.