Вопрос

В каких случаях нужно предоставлять перевод документов для валютного контроля? Можно ли не предоставлять перевод документа с английского языка на русский? 

Окружение

Валютный контроль

Ответ

При совершении валютных операций между резидентом (нашим клиентом) и нерезидентом необходимо предоставлять в банк документ, на основании которого осуществляется перевод/поступление денежных средств. К таким документам относятся:

• валютный договор (в т.ч. договор оферты);
• счет на оплату (инвойс, счет-фактуры и прочее);
• спецификации;
• акт выполненных работ;
• прочие документы, на основании которых проводится операция.

Такие документы зачастую оформлены на английском языке. Вы можете предоставить документы для валютного контроля без их перевода на русский язык только при соблюдении перечисленных условий:

• регистрация сделки не требуется (см.статью Какие валютные договоры подлежат регистрации?)
• из документа однозначно ясна суть операции;

В остальных случаях прикрепление перевода документа на русский язык является обязательным (перевод необходимо заверить подписью руководителя (заместителя руководителя) либо уполномоченного лица). Также банк имеет право потребовать предоставления перевода документов на русский язык:

• при возникновении подозрений, что операция проводится клиентами с целью легализации доходов, полученных преступным путем;
• в случае, когда при переводе предоставленных документов, возможны разночтения  в сути операции.