Какие документы нужны для отправки международного перевода в отделении?

30.04.2025

Вопрос

Какие документы нужны для отправки международного перевода? Какие требования к документам для отправки международного перевода через отделение банка?

Окружение

Отделения

Международные переводы

Ответ

Для того чтобы избежать проблем при отправке вашего перевода (из-за отсутствия определенной информации в документах), мы составили для вас перечень требований к документам, подтверждающим перевод:

документ предоставляется на бумажном носителе. Показать электронный вариант или фото из телефона/планшета – нельзя;
информация на бумажном носителе из интернета должна содержать запись от руки «Информация взята из сети интернет»;
документ должен содержать наименование плательщика, наименование получателя, реквизиты получателя (счет, код банка, расчетный счет получателя), сумму и валюту перевода, а также назначение платежа;
если документ на английском языке, необходимо предоставить его перевод на русский язык (рукописный или печатный), перевод должен быть заверен надписью «Перевод верен» + ваша подпись и расшифровка подписи;
если документ на ином языке, необходимо предоставить его перевод на английский и на русский язык (рукописный или печатный), перевод должен быть заверен надписью «Перевод верен» + ваша подпись и расшифровка подписи;
нельзя вносить изменения/дополнения в предоставленные документы от руки (кроме фраз «Копия верна», «Информация взята из сети интернет», «Перевод верен»);
в некоторых случаях до совершения перевода может потребоваться регистрация договора, на основании которого будет происходить перевод, на портале НБРБ (https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/). Ситуации, когда нужно регистрировать договор, описаны в статье: Какие договоры нужно регистрировать?

Независимо от того, отправляете вы перевод физическому лицу, юридическому лицу (в т.ч. индивидуальному предпринимателю), вам обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (смотрите статью «Документы, удостоверяющие личность»).

Документы, которые нужно предоставить для перевода, зависят от получателя:

если физическое лицо – достаточно предоставить реквизиты получателя на бумажном носителе, из сети интернет (можно от руки, заверив подписью).
если юридическое лицо, то понадобятся документы (описаны ниже).

Документы для отправки перевода юридическому лицу в зависимости от ситуации

В любой из ситуаций можно предоставить как полный список документов, так и один из перечня:

Ситуация:	Список документов:
Между физическим лицом - резидентом и юридическим лицом - нерезидентом
Приобретение акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе юридического лица - нерезидента	договор купли-продажи акций, доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты); копии учредительных документов;
Приобретение акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе юридического лица - резидента, принадлежащих юридическому лицу - нерезиденту	договор купли-продажи акций, доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты); копии учредительных документов
Приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами (кроме приобретения акций при их распределении среди учредителей)	договор купли-продажи ценных бумаг (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты); договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг;
Приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных резидентами (кроме приобретения акций при их распределении среди учредителей)	договор купли-продажи ценных бумаг (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты); договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг
Приобретение в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу (кроме долевого строительства)	договор купли-продажи недвижимого имущества (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты);
Приобретение в собственность имущества, находящегося на территории Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу	договор купли-продажи недвижимого имущества (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты);
Предоставление займов на срок, превышающий 180 дней	договор займа (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты);
Предоставление займов на срок менее 180 дней	договор займа (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты);
Перевод денежных средств по сделкам, предусматривающим доверительное управление валютными ценностями	договор, предусматривающий доверительное управление валютными ценностями (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты);
Погашение кредита, полученного в банке-нерезиденте	кредитный договор
Оплата оказанных услуг, выполненных работ	договор на оказание услуг, выполнение работ (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты); реклама, информационные материалы, в том числе распечатанные из сети Интернет; инвойс
Приобретение товаров за пределами Республики Беларусь	договор купли-продажи товаров (первая страница, страница с назначением платежа, реквизиты); договор-оферта, распечатанный из сети Интернет; инвойс
Перевод денежных средств, связанный с участием в конференциях, семинарах, спортивных мероприятиях, выставках, ярмарках	положение о порядке проведения перечисленных мероприятий; приглашение на участие в перечисленных мероприятиях; реклама, информационные материалы, в том числе распечатанные из сети Интернет; инвойс
Перевод денежных средств на основании судебных постановлений и других процессуальных документов	судебное постановление; решение суда; другие процессуальные документы
Перевод денежных средств по договорам дарения, в том числе пожертвования	дарственное письмо; договор дарения
Оплата дипломатическим и иным официальным представительствам иностранных государств консульских и иных сборов по оформлению документов физических лиц	документ, удостоверяющий личность
Возврат иностранной валюты в случаях изменения и расторжения договоров, ошибочно или излишне перечисленной по сделкам, являющимся недействительными	договор; другие документы, подтверждающие необходимость возврата денежных средств
Между физическим лицом - резидентом и юридическим лицом - резидентом
Осуществление вкладов в уставный фонд	учредительный договор; устав, если он зарегистрирован в установленном законодательством порядке; выписка из протокола собрания учредителей; договор о создании акционерного общества; договор купли-продажи акций; договор подписки на акции; договор купли-продажи доли в уставном фонде
Осуществление расчетов в иностранной валюте с юридическими лицами по договорам страхования	договор страхования; счет-фактура
Возврат иностранной валюты в случаях изменения и расторжения договоров, ошибочно или излишне перечисленной по сделкам, являющимся недействительными	договор; другие документы, подтверждающие необходимость возврата денежных средств
Перечисление маржинального обеспечения в иностранной валюте на счет юридического лица, зарегистрированного в реестре форекс-компаний	соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами

Связанные статьи

Как сделать перевод в отделении Альфа Банка?

Статьи в этом разделе

Время проведения операций в банке Где посмотреть транзитный счет банка?Есть ли комиссия со стороны Альфа Банка за зачисление денег из другого банка Беларуси и банков-нерезидентов? Как перевести деньги на благотворительный счет?Как сделать перевод в отделении Альфа Банка?